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29 de Octubre Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

El 29 de octubre América Latina celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Una iniciativa cuyos objetivos son articular a los sectores público y privado en una estrategia conjunta para prevenir el Lavado de Activos y delitos fuente; construir una cultura anti lavado que permita una transformación de la sociedad y sumar…

El XXXI Pleno de Representantes de GAFILAT aprueba los Informes de Evaluación Mutua de Cuba y Costa Rica

El pasado mes de julio tuvo lugar en San José de Costa Rica la XXXI Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Creado formalmente en diciembre de 2000, GAFILAT es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir…